10月23日，据南京的马先生所说，在一个卖劳力士表的订单中，有两笔汇款被指涉嫌诈骗。3月15日，马先生突然发现自己银行卡被冻结了。通过查询后得知，是由于在一个卖表的交易过程中，有20万和25.6万的两笔进账，涉及诈骗案件，分别被丹阳警方和济南警方冻结了。其中一笔25.6万元的汇款，济南警方已于近日管控到期，正在走解冻程序；另外一笔20万元款项，被镇江丹阳警方先冻结4个月，之后强制扣划走了。10月23日下午，丹阳市公安局反诈中心负责该案的民警表示，马先生的卡属于涉案“一级卡”，是受害人直接打到他账户上面的，而马先生也确实被扣划了20万，但具体案情不便透露。