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子琪小念
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2024-07-21发布
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诈骗案、偷越国边境案判决书:2018年月至2020年ABCD等人偷越国境至缅甸,并不断向国内招聘参加人员,组建电信网络诈骗团队,利用各种虚假股票期货投资平台,周期性开展电信网络诈骗活动,在具体实施诈骗活动中,该诈骗团伙先建立股票期货交流微信群,将大量具有投资意向人员拉入微信群中,再安排具备一定投资知识的诈骗分子充当讲师,在群内开设直播间传授股票期货投资技巧,另一部分人员在群内假扮成投资客户,虚构在平台投资获取丰厚投资收益的事实,并通过向讲师提问、分享经验等方式活跃微信群内气氛,使被害人误认为涉案投资平台预测股票期货涨跌准确,投资收益稳定,诱骗被害人投资,当被害人投资总量达到一定数额后,后台从事技术工作的诈骗分子通过控制后台数据,制造被害人投资亏损假象,甚至禁止被害人提现,最后关闭平台转移资金。该诈骗团伙在长期实施诈骗活动过程中,形成了以H为首,下设总经理、总监、组长(也称经理)、组员等多个层级,分工明确,管理严格的犯罪集团,其中W任总经理,直接向H负责,全面管理公司日常运营,向下属团队下达诈骗任务,监督、指导团队定期完成诈骗任务等。总监带领多个业务小组,督促各业务小组完成诈骗任务,指导诈骗活动开展,参与对一些重点目标客户的聊天等。组长管理小组成员开展诈骗活动。组员在微信群中分别假扮投资客户、讲师助理、主播、客服经理等身份,通过分享经验,沟通交流等方式,对目标客户进行跟踪联系,争取目标客户的信任,引导客户投入资金。同时,该诈骗集团内部还招募多人从事后勤、保安工作,Y为后勤、安保工作负责人,直接向H负责,主要工作为对违反公司管理规定人员给予惩戒以及保证H本人的人身安全。
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