小胖梦见甜栀

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你见过出一笔U，同时被20个公安机关冻结的吗？，就在昨天我们团队接到了一个咨询，当事人出了价值4万人民币的U，结果，收款的银行卡被20个公安机关给冻结了，对，你没听错，一笔惨遭20个公安机关冻结。一个冻结对应一个受害人的话，至少收到了20位受害人被骗的钱，所以，对方付钱的账户就是一个洗钱专用的马甲账户。当事人还问我们这张卡能不能解冻？首先，你银行账户直接收到这个洗钱马甲账户转来的钱，就代表你卡的层级高，你在公安眼力，犯罪的嫌疑很大，同时，你想想那么多笔赃款，你想要解释清楚有多困难，又那么多冻结机关，解冻起来要到猴年马月了，而且，有的公安机关要求，除了拿出交易记录证明资金合法来源，你还要退出该涉案资金，不然解不了，你想想那么多笔赃款，你卡里钱够退吗？#抖来普法2024 #法律 #律师 #usdt #司法冻结