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佛山陈吉吉
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高州市古丁镇天花顶#记录生活的点点滴滴留下美好回忆
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2023-02-27发布
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这两天我最喜欢的财经博主更新了洗钱的视频，我这一看，哎呦，这不是刑事辩护律师的专长领域么。尤其是这几年，随着电信网络诈骗进万家的态势，和虚拟货币逐步进入大家的视野，洗钱已经从高高在上的云端变成了发生在老百姓周围的真实存在。这年头，要是还不没被冻过卡，或者说没听说过掩饰隐瞒、帮信罪，你都不好意思出门。 所以，这几期视频，于律师结合洗钱的这点事儿，来给大家聊聊洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪。 洗钱，这个词最早来源于二十世纪20年代的美国黑手党，当时他们开了一家投币式洗衣机点，把非法收入混入洗衣业务中，从而把赃款洗白。 用最朴素的理解就是，非法财物合法化。那其实在各类案件中，你会发现很多钱是来源不明的，一部分肯定跟违法犯罪有关，比如受贿款、诈骗款、赌资毒资，另一部分则是为了规避税收或者不在监管范围的资金，比如正常合同入账一部分，个人私收一部分用来规避税收、又比如我玩虚拟货币成为1u战神赚的钱。最后一部分就是要么爱情买卖要么真情赠与，反正是左一笔13140000右一笔5200000。我们要从刑事犯罪的角度出发，着重讨论第一种，也就是赃款洗白。#洗钱罪 #掩饰隐瞒罪 #帮信罪
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