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29次播放2022-07-22发布

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从97刑法第225条规定了非法经营罪以来，这个像如来大手一般的兜底罪名或者说口袋罪，满满当当具备70种涉嫌非法经营罪的情节。从生活中的普通的非法卖烟卖油，到金融领域的非法买卖外汇，到艺术行业的电影影片、音像制品的相关侵权，到进出口货物，到军品、特种设备，甚至还涉及海运、保险、退耕还林、互联网、技术进出口，反正就是只有你想不到的，没有它兜不住的。那这个非法经营罪，到底是怎么来的呢？1979年刑法规定了投机倒把罪。规定你违反金融、外汇、金银、工商管理法规，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，可以并处、单处罚金或者没收财产。直到97年，老大们终于意识到了，这个执法中的“口袋罪”，实在是打击范围太大，执法任意性过强。因此，97修订刑法时，正式确立了罪刑法定原则。取消投机倒把罪，将各项行为归结为非法经营罪”这个新罪名。 98年，随着经济社会不断发展，公民个人持有外汇数量逐年上升，对外汇的需求也不断加大，因此出现了非法的外汇黑市交易，这种行为直接破坏了国家对外汇的监督和管理，扰乱了正常的外汇市场管理秩序。为有效惩治违法犯罪活动，国务院于98年提交了《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定(草案)》的议案，明确规定非法买卖外汇依照本条非法经营罪定罪处罚。 99年的《刑法修正案》就正式进行修改，并增加了“未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的”规定作为第(三)项，原第(三)项作为第(四)项说到这，我们也不难发现，立法的整个流程，有时候确实就是犯罪先行的，立法后行，但这个还真不能去苛责是老大们后知后觉，不过没关系，这个世界永远是魔高一尺，道高一丈。我们接下来继续深扒小非。 09年 “地下钱庄”又大肆横行，那他们到底是干嘛的呢？说白了，人家合规的金融机构，叫钱庄，那你地下的，一定就是见不得光的从事的非法资金支付结算业务的钱庄。当然了，我们现在都知道地下钱庄会被不法分子用来转移走私、贪腐、骗税、网赌的资产，给这些不法分子提供资金收付渠道。现在已经是通道型、服务型“专业”但非法的金融组织。高端玩家，更是搞起了四方支付、虚拟货币等洗钱手段。业界其实都有共识，即非法流出流入资金的规模之巨大，没人敢给出明确说法，但国际上有个GDP2.7%的说法，各位自行脑补。所以09年《刑法修正案(七)》就增加了“非法从事资金支付结算业务”的规定。

从97刑法第225条规定了非法经营罪以来，这个像如来大手一般的兜底罪名或者说口袋罪，满满当当具备70种涉嫌非法经营罪的情节。从生活中的普通的非法卖烟卖油，到金融领域的非法买卖外汇，到艺术行业的电影影片、音像制品的相关侵权，到进出口货物，到军品、特种设备，甚至还涉及海运、保险、退耕还林、互联网、技术进出口，反正就是只有你想不到的，没有它兜不住的。那这个非法经营罪，到底是怎么来的呢？1979年刑法规定了投机倒把罪。规定你违反金融、外汇、金银、工商管理法规，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，可以并处、单处罚金或者没收财产。直到97年，老大们终于意识到了，这个执法中的“口袋罪”，实在是打击范围太大，执法任意性过强。因此，97修订刑法时，正式确立了罪刑法定原则。取消投机倒把罪，将各项行为归结为非法经营罪”这个新罪名。 98年，随着经济社会不断发展，公民个人持有外汇数量逐年上升，对外汇的需求也不断加大，因此出现了非法的外汇黑市交易，这种行为直接破坏了国家对外汇的监督和管理，扰乱了正常的外汇市场管理秩序。为有效惩治违法犯罪活动，国务院于98年提交了《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定(草案)》的议案，明确规定非法买卖外汇依照本条非法经营罪定罪处罚。 99年的《刑法修正案》就正式进行修改，并增加了“未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的”规定作为第(三)项，原第(三)项作为第(四)项说到这，我们也不难发现，立法的整个流程，有时候确实就是犯罪先行的，立法后行，但这个还真不能去苛责是老大们后知后觉，不过没关系，这个世界永远是魔高一尺，道高一丈。我们接下来继续深扒小非。 09年 “地下钱庄”又大肆横行，那他们到底是干嘛的呢？说白了，人家合规的金融机构，叫钱庄，那你地下的，一定就是见不得光的从事的非法资金支付结算业务的钱庄。当然了，我们现在都知道地下钱庄会被不法分子用来转移走私、贪腐、骗税、网赌的资产，给这些不法分子提供资金收付渠道。现在已经是通道型、服务型“专业”但非法的金融组织。高端玩家，更是搞起了四方支付、虚拟货币等洗钱手段。业界其实都有共识，即非法流出流入资金的规模之巨大，没人敢给出明确说法，但国际上有个GDP2.7%的说法，各位自行脑补。所以09年《刑法修正案(七)》就增加了“非法从事资金支付结算业务”的规定。

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