为什么要“反洗钱”？原来这些事离我们很近，不得不防！

银行作为金融机构的重要组成部分，承担着重要的“反洗钱”职责，像我们日常交易过程中的大额资金往来、账户间的频繁转账、开立账户过程中的身份识别、账户资金短期内涌入和涌出、可疑交易报告、反洗钱知识的培训与宣传等都是银行反洗钱的日常工作范畴。