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2021-05-15发布
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菲律宾马尼拉市阿拉邦黑楼创新科技公司诈骗案 2016 年 6 月至今,被告人等人陆续加入阿M(另案处理)、CZ(另案处理)等人在菲律宾马尼拉市阿拉邦黑楼成立的创新科技公司,后该公司搬迁至菲律宾马尼拉宏泰园区、柬埔寨菩萨市十六局园区等地,该公司招募众多人员加入,对人员进行专门话术培训,发放固定手机、电话等作案工具,通过微信等网络社交平台添加被害人为好友,诱导其进入大发彩票、彩天下、鲨鱼电竞、财神争霸、大发微聊等虚假网络链接或下载虚假 APP,形成诈骗集团。该集团成员根据需要,分别扮演“养号”、“引粉”、“接待”、“炒群”、“开发”、“组长”等角色,相互协作,以“网赌”、“杀猪盘”等诈骗模式对境内人员实施诈骗。 上述事实,有下列证据予以认定: 1.书证 (1)立案登记表、决定书、破案报告,证实该案受案、立案、破案等情况。 (2)户籍证明、前科证明、到案经过、临时羁押证明,证实被告人均系成年人,无前科,被抓获或传唤到案及临时羁 押的情况。 (3)出入境记录,证实各被告人出入境时间、地点。 (4)银行、支付宝交易流水明细,非法收入及换汇情况。 2.同案犯供述 3.被告人的供述 4.电子数据 网赌游戏平台界面截屏,证实菲律宾创新科技公司实施诈骗的方式。 5.辨认笔录 上述证据,经庭审质证,客观真实,且能相互印证,足以认定查明的事实。 被告人以非法占有为目的,参与境外诈骗集团,骗取他人财物,有其他严重情节,其行为已构成诈骗罪,且系三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。 附相关法条: 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。 第二十六条第二款 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。 第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。 对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。 #平顶山律师 #平顶山律师事务所
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