
加密货币诈骗猖獗,美国重拳打击跨国犯罪 大家好,今天,我们来聊一个令人触目惊心的话题,诈骗分子正在利用加密货币投资等骗局,窃取普通美国民众的毕生积蓄。 2025年11月,美国司法部宣布成立诈骗中心打击工作组,由哥伦比亚特区联邦检察官牵头,整合司法部、财政部、联邦调查局和特勤局等多部门力量,重点打击缅甸、柬埔寨、老挝等地的跨国诈骗组织。 数字不会说谎,美国官方数据显示,美国民众平均每年被东南亚诈骗团伙骗走近100亿美元,2024年,这一数字更是激增至超过100亿美元,较前一年暴增66%。 美国特勤局助理局长荆多兰透露,仅2025年,特勤局就接到约3000起加密货币投资骗局受害者求助。诈骗分子通过美国社交媒体或短信接触目标,建立信任后,诱骗其投资虚假加密货币平台。 其中杀猪盘成为东南亚地区最具破坏力的诈骗形式,多由缅甸等地有组织犯罪团伙策划,受害者资金一旦转入虚假平台,加密货币就会迅速被洗至美国管辖范围之外。 新加坡警察部队2025年上半年数据显示,加密货币诈骗案损失占比已达17.9%,受骗损失额最高的三个币种为USDT、比特币和以太坊,共占加密货币损失的91.2%。 美国此次行动具有鲜明跨国特征,在缅甸执法人员查扣了多部用于诈骗的卫星通信终端,在泰国FBI与当地警方协作,对包括KK园区在内的多个诈骗窝点采取行动。 今年九月,美国财政部对缅甸及柬埔寨19个目标实施制裁,10月,美方在柬埔寨查处一起杀猪盘案件,扣押了12万7271枚比特币,当时市值约150亿美元,成为该国史上最大规模加密货币查扣行动。 然而这些诈骗活动背后,隐藏着更为黑暗的现实,犯罪窝点中,许多工作人员实际上是人口贩卖受害者,被非法拘禁并遭受虐待。 诈骗分子选择在柬埔寨、老挝和缅甸营地运行计划,这些地方欺诈收入可能占当地GDP近一半。东南亚诈骗中心的跨国性质,加上地方官员腐败,使得打击工作异常困难,形成打地鼠局面,一个窝点被查封,犯罪团伙迅速转移他处继续作案。 面对猖獗的跨国诈骗,全球多国加强合作,美国和英国对柬埔寨太子集团联合发起制裁,韩国和新加坡将双边关系升格为战略伙伴关系,共同打击网络诈骗,韩国、柬埔…… #加密货币诈骗 #杀猪盘 #跨国反诈 #东南亚诈骗 #反诈行动